Judecătorul Serghei Lebediuc care anterior a lucrat la Comrat a primit 30 de zile de arest
19:23; 22-09-2016
0
928
Judecătorul judecătoriei militare Chișinău, care anterior a lucrat la Comrat, Serghei Lebediuc a primit 30 de zile de arest. Lebediuc este unul din cei 15 judecători, suspectați de spălare a zeci de miliarde de dolari.
Potrivit , Serghei Lebediuc care a fost reținut marți în dosarul magistraților moldovenești suspectați de spălarea a 20 de miliarde de dolari, joi, a fost plasat sub arest preventiv pe 30 de zile.
Decizia a fost anunțată de judecătorul Ghenadii Pavliuc.
Avocatul magistratului nu a comentat verdictul instanței, însă a declarat că clientul său se consideră nevinovat.
Pe parcursul zilei de astăzi, judecătoria Buiucani a plasat sub arest zece judecători suspectați de spălare de fonduri.
Amintim că marți, 20 septembrie, departamentele anticorupție ale republicii au efectuat 51 de percheziții în birourile de serviciu, la locul de trai și în mașinile suspecților. În final, au fost reținuți 15 judecători și foști magistrați, precum și 3 executori judecătorești, iar în total, în dosar figurează 20 de persoane.
Un judecător a reușit să se ascundă - el a fost dat în căutare. Un alt judecător în momentul descinderilor se afla deja peste hotare.
Organele de drept din Moldova au venit cu detalii privind schema de spălare de bani prin intermediul sistemului bancar din țară.
Astfel, la prima etapă, două companii off-shor, un creditor şi un debitor, au încheiat un contract de împrumut. Acestea erau reprezentate în toate cazurile de cetăţeni ucraineni.
În a doua etapă, creditorul şi debitorul au semnat o scrisoare de garanţie, iar în calitate de garant este inclus un cetățean al Republicii Moldova, greu de identificat, adesea din regiunea transnistreană, care tocmai au primit buletinul de identitate şi care nu are un loc stabil de trai. Suma contractelor încheiate varia între 250 şi 700 milioane de dolari, a precizat procurorul.
La etapa a treia erau semnate contracte de fidejusiune cu patru companii din Federaţia Rusă, care se obligau să restituie datoriile în cazul nerespectării prevederilor contractuale de către debitor.
Etapa a patra consta în neonorarea obligațiunilor contractuale și adresarea în instanțele de judecată a creditorului de la domiciliul persoanei garant. Din acest motiv era nevoie de un cetăţean moldovean în calitate de garant, ca să argumenteze competenta instanței de judecată la examinarea cererii prin procedură în ordonanță.
Ulterior, Instanța admitea cererea, chiar dacă erau comise încălcări la procedura de înaintare a cererii. După care, compania off-shor, adresându-se executorilor judecătorești, încasa din conturile de corespondență a companiilor din Federația Rusă într-o bancă din Moldova. Este vorba despre Moldindconbank, pentru a încasa sumele de bani în baza ordonanței judecătorești.
În etapa a şasea, executorul judecătoresc se adresează la Moldindconbank, unde companiile care erau fidejusori garantau cu propriul capital executarea contractului între doi agenți economici din zona de jurisdicției off-shor, se încasau banii companiilor rusești pe conturile corespondente ale Moldindconbank.
La ultima etapă, banii erau transferaţi pe conturile executorului judecătoresc şi erau transmişi creditorilor, adică companiilor off-shor, reprezentate de cetățeni ucraineni. Ulterior banii ajungeau pe conturile mai multor companii din Estonia, Elveţia, Letonia, Germania, Franţa şi China
Judecătorii riscă de la 5 la 10 ani privațiune de libertate.
18362
