Platon a numit toate persoanele implicate în furtul bancar
11:28; 8-09-2016
0
776
Avocatul lui Veaceslav Platon, Ana Ursachi a făcut publică lista persoanelor pe care Platon le-a menționat în discursul său ca fiind implicați în frauda bancară din Republica Moldova.
Potrivit Anei Ursachi, Platon a explicat amănunțit schemele de spălare de bani, precum și modul în care a avut loc fenomenul „furtul miliardului”. Acesta l-a menționat pe Vladimir Plahotniuc ca fiind beneficiarul principal al acestor fraude, pe Președintele Parlamentului Adrian Candu, care a semnat mai multe contracte pentru ca să faciliteze aceste transferuri, scrie cu referire la .
Dorin Drăguțan a facilitat scoaterea banilor din Banca Națională a Moldovei, ca ei să ajungă la Unibank, BEM și Banca Socială ca apoi să plece în conturile offshore-uri ale firmelor pe care le gestiona Ilan Shor.
„A fost numit și Ilan Shor, cel care o ia cu prăjina înainte și face declarații pentru a se proteja pe sine. S-a vorbit și despre Chiril Gaburici și Iurie Leancă, cei care au acoperit cu garanții de stat banii furați din bănci, au fost substituiți din rezerva BNM și furați a doua oară. S-a descris pe scurt schema, astfel Platon i-a acuzat indirect pe Iurie Leancă și Chiril Gaburici, în special pe Iurie Leancă, pentru extragerea nejustificată a unor sume extrem de mari din rezerva BNM, pentru a acoperi niște datorii fictive, care nu existau, ci pentru a ajunge în niște firme offshore, bani lichizi”, a declarat Ana Ursachi.
Niciunul dintre cei vizați în declarațiile Platon nu a comentat declarațiile.
Amintim că fostul deputat în Parlamentul Republicii Moldova, controversatul om de afaceri, Veaceslav Platon, arestat în Ucraina, a fost extrădat în Republica Moldova la 29 august curent la solicitarea procurorilor moldoveni.
Potrivit Procuraturii Generale, Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, fapt ce a condus la prejudicierea Băncii de Economii cu peste 800 milioane de lei.
Platon a declarat că „toţi banii au fost furaţi de Plahotniuc”, care este principalul beneficiar al furtului miliardului din sistemul bancar al Moldovei.
18362
