Trei locuitori ai Găgăuziei sunt implicați în evaziune fiscală de 8 milioane de lei
10:23; 10-12-2016
0
797
Procurorii au deconspirat o grupare criminală specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei patru membri ai acesteia sunt bănuiţi că au prejudiciat statul cu 8 milioane de lei, prin neachitarea impozitelor. Suspecţii au fost reţinuţi şi riscă puşcărie.
Persoanele reţinute sunt bănuite că au fondat nouă firme, prin intermediul cărora ajutau anumiţi agenţi economici din autonomia găgăuză să se eschiveze de la plata impozitelor. Bănuiţii eliberau facturi fiscale false, imitând tranzacţii cu mărfuri inexistente.
În activitatea lor, pentru a legaliza anumite mărfuri sau a crea aparenţa unor tranzacţii reale, care de fapt erau fictive şi introduse fictiv în evidenţa contabilă aceştia operau cu anumite mărfuri şi bunuri fiind inserate în facturile fiscale şi nu efectua de facto aceste tranzacţii.
Din luna februarie şi până în prezent, gruparea a prejudiciat statul cu 8 milioane de lei. Totodată, au fost identificate câteva companii care au beneficiat de serviciile suspecţilor. Iar persoanele reţinute sunt bănuite şi de spălare de bani.
Au legalizat mijloace financiare dobândite în urma comercializării unor produse şi mărfuri necontabilizate în modul corespunzător în evidenţa contabilă a întreprinderilor pe care le gestionau în sumă de aproximativ 4 milioane de lei
Se presupune că în schemă ar fi implicaţi şi funcţionari, transmite .
În cadrul urmărirei penale au fost mai multe măsuri speciale de investigaţie sub formă de interceptări a convorbirilor telefonice, urmăriri vizuale cu ajutorul metodelor şi tehnicelor moderne în care au fost stabilite întâlnirile dintre beneficiari, dintre înfăptuitori şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat.
Trei membri ai grupării sunt originari din Găgăuzia, iar cel de-al patrulea din Chişinău. Aceştia riscă până la 6 ani de puşcărie pentru evaziune fiscală şi alţi 10 pentru spălare de bani.
18363
