Спецрасследование в трех проблемных банках Молдовы начнется на следующей неделе
14:00; 5 02 2015
0
3 382
Компания Kroll Associates UK Limited, зарегистрированная в Великобритании, уже на следующей неделе начнет специальное расследование в трех проблемных банках Молдовы: Banca Economii, Banca Socială и Unibank.
Срочная миссия компании продлится четыре недели.
Эксперты будут расследовать заключенные подозрительные сделки банков и возможные мошеннические схемы с целью возврата банкам активов.
Глава НБМ Дорин Дрэгуцану отметил, что западной компании предстоит провести анализ денежных потоков из банка за границу, выяснить где их конечный пункт, куда эти деньги пошли: на счета, инвестиции, покупку активов и т.д, передает .
Дрэгуцану уточнил, что речь идет пока о срочном предварительном расследовании, а дальнейшее расследование будет более широким и комплексным для возврата активов. Информация о виновных лицах и их наказании впоследствии будет предоставлена правоохранительным органам.
410
