Бывшего молдавского депутата Кирилла Лучинского задержали сотрудники национального центра по борьбе с коррупцией по делу BEM, Banca Socială и Unibank.
Лучинский вместе с тремя руководителями компании, подозреваются в отмывании денег, и причинении ущерба в особо крупных размерах трем банковским учреждениям, передает со ссылкой на
По данным уголовного расследования, бывший депутат, будучи руководителем компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, получал финансовые средства мошенническим путем из банковской системы страны вместе со своими посредниками.
В 2012-2014 годах несколько офшорных компаний на основании фиктивных договоров об оказании консультационных услуг перечислили компании IPA International Project Agency на банковские счета в Лихтенштейне $ 440 000. Было обнаружено, что деньги были из числа "плохих" кредитов, выдаваемых в период 2012-2014 годов BEM, Banca Socială и Unibank через офшоры.
Следствие также установило, что в 2013 году компания Toast Delux SRL получила от Unibank еще один кредит без залога на сумму 5 миллионов леев. Впоследствии эти средства были переданы через группу компаний по фирме, зарегистрированной за рубежом. В итоге, 401 650 долларов пришли на счета компании Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь переводила средства в Banca de Economi для предоставления "плохих" кредитов.
Как сообщают в НЦБК, Кириллу Лучинскому и трем руководителям предприятий грозит до 10 лет лишения свободы за отмывание денег в особо крупных размерах.
Бывшего депутат подозревают также в сокрытии информации о том, что он является владельцем фирмы, которая причастна к банковскому скандалу.
Офицеры НЦБК продолжают проводить обыски в домах, офисах компании и автомобилях подозреваемых.
410
