По подозрению в мошенничестве спецслужбы задержали 49-летнего жителя Комрата
17:53; 11 07 2017
0
3 970
По подозрению в мошенничестве сотрудники молдавских спецслужб задержали 49-летнего жителя муниципия Комрат.
Как сообщили в генеральном инспектората полиции, подозревают мужчину в мошенничестве и уклонении от налогов. Задержали подозреваемого в ходе целого ряда обысков на юге страны.
Правоохранители изъяли различные документы, печати, бланки контрактов, мобильные телефоны и даже патроны от пистолета.
По данным полиции, группа лиц пыталась получить доход за счет различных схем по выведению средств из бюджета страны. Делалось это благодаря схемам с использованием НДС и отмыванию средств через банки, якобы, полученных за поставки зерновых.
Полиция установила 12 пострадавших, которые осуществили поставки зерновых на элеватор, но остались и без зерна, и без денег.
По данным фактам возбуждено множество уголовных дел по статье «Мошенничество» в особо крупных размерах. Ущерб пострадавшим оценивается в 3 миллиона леев, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
410
