|
| С 2019 года налоговая инспекция будет следить за банковскими счетами физических лиц |
 |
12:10; 20 12 2018 |
 |
0 |
 |
2 297 |
|
С 1 января будущего года Государственная налоговая служба будет вести мониторинг за всеми банковскими счетами физических лиц.
Как сообщил в ходе пресс-конференции директор ГНС Сергей Пушкуца, в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Государственная налоговая служба впервые становится органом, ответственным за учет банковских счетов физлиц, передает infomarket.md.
Речь идет о мониторинге за более 5 млн банковских счетов физлиц. В настоящее время совместно с банковско-финансовыми учреждениями страны уже разработана и в экспериментальном режиме тестируется программное обеспечение, которое позволит практически в режиме онлайн отражать операции на банковских счетах физлиц.
С нового года программа будет сдана в эксплуатацию. Напомним, согласно Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, ГНС должна создать Регистр платежных и банковских счетов физических и юридических лиц, а также обеспечить управление им и его актуализацию.
Пушкуца отметил, что эта мера позволит ГНС анализировать информацию об операциях на банковских счетах физлиц, чтобы своевременно и оперативно выявлять риски финансирования терроризма, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.
Кроме того, в перспективе это позволит налоговому органу обмениваться данными с другими государствами об операциях на иностранных счетах физлиц-граждан Молдовы.
Сергей Пушкуца также отметил, что в нынешнем году удалось расширить список информаторов и источников данных, которые ГНС использует при анализе и применении методов косвенного налогообложения.
Теперь в ГНС информацию также предоставляют Бюро кредитных историй, операторы по продаже автомобилей, платежные общества и общества по выпуску электронных денег.
Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:
|
|
|
|
|
|
Топовые новости
|
|
|
|
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.
|
410
