|
| «Нацбанк «умыл руки». Александр Стояногло о «краже века» |
 |
09:55; 14 05 2020 |
 |
0 |
 |
2 632 |
|
Проведение сразу нескольких обысков в Национальном банке Молдовы объясняется тем, что ведомство «умыло руки» и не занималось расследованием вывода из банковской системы страны миллиарда долларов. Об этом в интервью для Newsmaker.md сообщил генеральный прокурор страны Александр Стояногло.
Он обратил внимание на то, что именно Нацбанк должен был наблюдать за работой банков, у которых долгое время были подозрительные финансовые показатели.
Однако после обнаружения кражи «вся работа НБМ свелась к заказу расследования и отчета о нем компании Kroll». Получив отчет, Нацбанк «тут же передал его правоохранительным органам и умыл руки», «просто отстранившись от расследования кражи миллиарда».
«Я считаю, что Нацбанк не только во многом виновен в том, что это произошло, но и обязан был оказать методическую поддержку в расследовании. Потому что это единственная структура, которая владеет информацией о том, как проводили трансферы в каждом из этих банков, как кредитовали компании, и куда уходили деньги. Нацбанк просто отстранился от этого», - сказал генпрокурор.
В прокуратуре страны «понимают, почему это происходило». Дело в том, что в Нацбанке «до сих пор работают люди, которые работали в НБМ в период кражи миллиарда и ждать от них искренности, к сожалению, не приходится».
«Мы несколько раз просили Нацбанк предоставить нам аудиторов и необходимую информацию. Но столкнулись с непониманием и даже с определенным сопротивлением. Это вынудило нас пойти на активные действия и самим изъять некоторые документы», - добавил Александр Стояногло.
Ему «непонятно, почему все эти годы Нацбанк был вне зоны проверок и даже расследования».
На определенном этапе мы дошли до того, что сделали себе копии отчета Kroll и вернули его в Нацбанк. Это вызвало очень бурную реакцию: почему вы, собственно говоря, нам это вернули ? А потому, что вы, как и мы, должны работать с этим отчетом. Мы — юристы, мы не можем дать оценку банковским операциям. Эту оценку могут дать только банкиры. Другой вопрос — насколько они в этом заинтересованы», - добавил генпрокурор.
В настоящее время расследованием банковской кражи занимается четыре группы прокуроров, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD.
«Раньше дело рассматривали односторонне, и оно не охватывало весь круг лиц, которые были вовлечены в кражу. Самое главное — не было ответа на вопросы, кто был бенефициаром кражи миллиарда, и где находятся деньги. По этому делу была сплошная ложь. Поэтому теперь все это нужно перелопатить. Сейчас понемногу мы стали развязывать все эти узлы, и в ближайшее время постараемся ответить на часть вопросов. У нас не было ни одного дня, даже в период пандемии, когда бы мы не работали по этому делу. Хочу отметить, что речь идет о колоссальном объеме работы: тысячи компаний, большинство из которых уже ликвидировали; множество транзакций, которые за один день проходили через шесть-семь-десять счетов, прежде чем попасть в офшоры; банки, через которые отмывали деньги; дальнейший путь этих денег. Все это надо не только проследить, но и доказать», - заключил Александр Стояногло.
Напомним, из банковской системы Молдовы были выведены крупные суммы, эквивалентные в общей сложности 1 миллиарду долларов. В отчетах аудиторов Kroll и по словам прокуроров, указаны в качестве соучастников сделок группы, подконтрольные Владу Плахотнюку, Илану Шору и Вячеславу Платону.
Конечные бенефициары до сих пор не названы. Все три банка-участника аферы – Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank – обанкротились и были ликвидированы.
Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:
|
|
|
|
|
|
Топовые новости
|
|
|
|
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.
|
410
