Работавший в Комрате судья Сергей Лебедюк получил 30 суток ареста
18:38; 22 09 2016
0
5 815
Работавший ранее в Комрате, судья военного суда Кишинева Сергей Лебедюк получил 30 суток ареста. Лебедюк – один из 15 судей, подозреваемых в отмывании десятков миллиардов долларов США.
Как пишет , Сергей Лебедюк, задержанный во вторник по делу о пособничестве молдавских магистратов в отмывании 20 миллиардов долларов, в четверг был помещен под предварительный арест на 30 суток.
Соответствующее решение зачитал судья Геннадий Павлюк.
Адвокат магистрата не стал комментировать вердикт буюканской инстанции, однако заявил, что его клиент считает себя невиновным.
Всего в течение сегодняшнего дня суд Буюкан поместил под арест девятерых судей, подозреваемых в отмывании средств.
Напомним, во вторник, 20 сентября, антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и бывших магистратов, а также 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек.
Одному судье удалось скрыться - он объявлен в розыск. Еще один судья в момент операции правоохранительных органов уже был за границей.
Правоохранительные органы Молдовы назвали и схему отмывания денег через банковскую систему страны.
Так, две офшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек якобы искал четыре компании-гаранты сделки из России.
Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а офшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через Moldindconbank. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – офшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.
Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. Трое из 15 судей работали в Комрате.
Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве в отмывании денег. Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
410
