Двое из 15 задержанных в Молдове судей арестованы на 30 суток
14:18; 22 09 2016
0
3 375
Двое из 15 задержанных по обвинению в отмывании денег молдавских судей, арестованы на 30 суток.
По данным телеканала , 30 суток ареста дали судье столичного сектора Рышкановка Юрию Цуркану.
Вторым судьей, который ближайший месяц проведет в следственном изоляторе, является магистрат суда столичного сектора Рышкановка Геннадий Бырназ.
Как пишет , оба представителя судебного корпуса своей вины не признают.
Напомним, во вторник, 20 сентября, антикоррупционные ведомства республики провели 51 обыск в служебных кабинетах, по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. В итоге были задержаны 15 судей и бывших магистратов, а также 3 судебных исполнителя, а всего в деле фигурирует 20 человек.
Одному судье удалось скрыться - он объявлен в розыск. Еще один судья в момент операции правоохранительных органов уже был за границей.
Правоохранительные органы Молдовы назвали схему отмывания денег через банковскую систему страны.
Так, две офшорные компании, управляемые гражданами Украины, открывали счета, заключали между собой соглашение о выдаче кредита, гарантом которого выступал гражданин Молдовы, зачастую из социально уязвимых слоев населения и без документов. Именно этот человек якобы искал четыре компании-гаранты сделки из России.
Затем одна из сторон не выполняла контрактные обязательства, а кредитор обращался в суд. После судебная инстанция удовлетворяла данный запрос, а офшорные фирмы получали с корреспондентских счетов российских компаний-гарантов деньги через Moldindconbank. Затем через судебного исполнителя финансовые средства передавались кредиторам – офшорным фирмам, откуда уходили в другие компании в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китая.
Всего молдавские судьи вынесли решения по 11,48 миллиарда долларов, остальные 8,5 миллиарда переведены по поддельным документам. Трое из 15 судей работали в Комрате.
Всего открыты 16 уголовных дел по подозрению в пособничестве в отмывании денег. Судьям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
410
