|
| Трое жителей Гагаузии замешаны в уклонении налогов на 8 млн. лей |
|
|
Восемь миллионов леев. В такую сумму следователи оценили ущерб, нанесенный государству группировкой, которую подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Задержаны четверо предполагаемых преступников.
По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, задержанные открывали фирмы-однодневки, помогая предпринимателям уходить от налогов.
«Чтобы легализовать товары или создать видимость транзакций они выписывали фальшивые фактуры и вели фиктивный бухгалтерский учет. В действительности никаких сделок не было», - сообщил прокурор Виталий Бусуйок.
Действовала группировка с февраля. "В рамках расследования мы прослушивали телефонные переговоры, следили за подозреваемыми с помощью современной техники. Таким образом удалось задокументировать все встречи заказчиков, подозреваемых и представителей госучреждений", - добавил Виталий Бусуйок.
Трое участников группировки - из Гагаузии, четвертый – из Кишинева. Грозит им до десяти лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наши новостные ленты в социальных сетях - в facebook, одноклассниках, вконтакте, twitter и instagram
Читайте также по этой теме:
|
|
|
|
|
|
Топовые новости
|
|
|
|
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 5 дней со дня публикации.
|
410
