Уроженец Комрата задержан за уклонение от уплаты налогов
10:01; 3 10 2017
0
4 746
Уроженца Комрата, предпринимателя Андрея Гаргалыка задержали в понедельник, 2 октября, по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Информацию подтвердил заместитель главного прокурора прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталие Бусуйок.
По его словам, Андрей Гаргалык уже давно пребывает в поле зрения прокуроров, но его задержали сейчас, потому что он много времени находился за пределами страны. По словам Бусуйок, сейчас проводятся обыски в доме и офисе Гаргалыка.
По данным издания Timpul, уголовное дело против Гаргалыка было возбуждено 17 августа 2017 года, когда прокуроры установили, что за последние 10 лет компании, контролируемые Гаргалыком, нанесли ущерб государственному бюджету в размере почти 3.8 млн леев путем неуплаты подоходного налога и более 6.3 млн леев НДС.
Андрей Гаргалык является фактическим владельцем пятизвездочного отеля Royal Park в парке Валя Трандафирилор в Кишиневе.
Хотя в нескольких интервью Андрей Гаргалык признает, что является владельцем гостиницы, в роли официального владельца фигурирует ООО CLUB ROYAL PARK COMPANY, которая основана двумя офшорными компаниями на Кипре: KYRIANT TRADING LIMITED и LITHOVIA TRADING LTD. В качестве управляющего ООО CLUB ROYAL PARK COMPANY выступает Лада Гаргалык, жена Андрея Гаргалыка.
Об уроженце Комрата Андрее Гаргалыке известно, что он является успешным дзюдоистом.
410
